Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi merkezli yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, 46 kişiyi yaklaşık 250 milyon TL dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sanal medya platformları üzerinden dünya borsaları ve kripto piyasalarda yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları ikna ettikleri belirlendi.
Sahte yatırım uygulamaları kullandılar
Şüphelilerin mağdurları sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara yönlendirdikleri, uygulamalardaki aldatıcı ara yüzler, kazanç gösteren grafikler ve hileli temalarla yatırım yapıldığı izlenimi oluşturdukları tespit edildi.
Mağdurların paralarının “yatırım” adı altında kurulan 21 ayrı paravan şirketin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Paranın izi kaybettirilmeye çalışıldı
Paravan şirketlere ait hesaplarda bir ay içerisinde 100 milyon TL ile 300 milyon TL arasında para giriş ve çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.
Hesaplara aktarılan paraların daha sonra döviz büroları ve kuyumcular üzerinden altın ve dövize çevrildiği, ardından yurt dışına transfer edilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
35 şüpheli tespit edildi
Soruşturma kapsamında suç örgütünün 46 vatandaşı toplam 250 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. Hiyerarşik ve piramit yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen örgütte kuyumcu, avukat ve iş insanı gibi farklı meslek gruplarından 35 şüpheli tespit edildi.
Çeşitli illerde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
6 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından Şarköy’de adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Gümüşsoy, İlhan Şentürk, Cumali Çayraz, Şerife Topçu, Arif Kalkanlı ve Erdem Bektaş tutuklandı.
Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
